銀行因應洗錢防制，從源頭開始控管，不少銀行更是對新開帳戶從嚴審查，對於沒有地緣關係、頻繁開戶的民眾進行「道德勸說」，甚至不惜得罪客戶，直接打槍拒絕。
銀行因應洗錢防制動作一波波，現在有銀行更直接從台灣運彩線上下注源頭控管，嚴審民眾開戶動機，只要被銀行認定沒有開戶必要的客戶，幾乎都會被銀行打槍拒絕。
據了解，銀行對於民眾開新帳戶，會從基本的地緣關係、開戶動機與必要性進行評估，曾經有民眾抱怨，因辦理A銀行的信用卡，想要順便開設新帳戶，好方便每月轉帳扣款玩運彩卡費，但最後遭銀行以「沒有必要為由勸退」，拒絕民眾開戶。
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1. 獲利率比命中率重要：買運彩時，自己固定一套投注策略，當作投資，從中觀察報酬率。
2.聰明的下注策略：如果持續一陣子都輸，就要停止下注，等待時機轉變，再繼續投注，如果手氣正旺，可加碼提高投注。
3. 找出最有價值的球隊下注：通常戰績好、熱門球隊是下注的熱門選項，而且要挑「贏錢的隊伍而非贏球的隊伍」。
4. 觀察所有數據：通常玩運彩的人，對球隊都有基本認識，除了要了解球隊屬性外，也要根據他們的攻守紀錄來判斷如何下注。需要細心觀察，即使是有多年經驗的我(砲哥)，也覺得算是蠻困難的分析。
5. 不大量購買運彩：千萬不要一次大量購買運彩，這樣容易得不償失，要規劃每天的投注比例，才能持續的有效益收穫。
也台灣運彩有民眾因工作緣故到公司附近的銀行辦理薪轉戶，即便已經出示在職證明，但仍遭銀行以距離居住地太遠，而遭銀行員委婉請民眾到住家附近分行開戶。
銀行主管不諱言，洗錢防制讓銀行這兩年作業量瞬間暴增，銀行光是檢視審查現有客戶資料，就已經是龐雜工程，對於新客戶多半會抱持盡量不收，減少部必要的麻煩。
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